Объявление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 28.03.2024г.

Объявление

Вниманию акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (далее, если не указано иное, – Общество).

Общество извещает, что 28 марта 2024 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57 (актовый зал административного корпуса), состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание). Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета за отчетный год.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
5. О распределении прибыли за 2023 год, остающейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2023 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
8. О внесении изменения в устав Общества.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, –
26 февраля 2024 г.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: c 27 февраля 2024 г. по 28 марта 2024 г. по месту нахождения Общества (планово-экономический отдел, юридический отдел) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а в день проведения собрания – c 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Время регистрации участников собрания с 13 часов 30 минут
до 13 часов 50 минут в день проведения собрания.

Акционерам (физическим лицам) необходимо иметь при себе паспорт, представителям – нотариально заверенную доверенность
и паспорт.

Наблюдательный совет Общества