Общество извещает, что 31 марта 2023 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57 (актовый зал административного корпуса), состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание). Форма проведения собрания – очная.
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельностиОбщества в 2022 году
и основных направлениях деятельности на 2023 год. - О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета за отчетный год.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения
за 2022 год. - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
- О распределении прибыли за 2022 год, остающейся в распоряжении Общества,
и выплате дивидендов за 2022 год. - Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
- О реорганизации открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» путем выделения из его состава нового юридического лица
в форме общества с ограниченной ответственностью. - О порядке реализации права требования выкупа своих акций акционерами открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», цене выкупа акций и сроке реализации такого права.
- О внесении изменений в договор доверительного управления имуществом
от 2 сентября 2022 г. № 413/22ПР. - О реализации объектов недвижимости и оборудования.
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 1марта 2023 г.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: c 9по 30 марта 2023 г. по адресу: г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 57, в рабочие дни c 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а в день проведения собрания – c 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Время регистрации участников собрания с 13 часов 00 минут
до 13 часов 40 минут в день проведения собрания.
Акционерам (физическим лицам) необходимо иметь при себе паспорт, представителям – нотариально заверенную доверенность и паспорт.
Наблюдательный совет Общества
