Извещение акционеров предприятия о проведении очередного общего собрания акционеров

27 марта 2019 года.

 Повестка дня собрания

• Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и основных направлениях деятельности на 2019 год.

• О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета в 2018 году.

• О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и аудиторского заключения за 2018 год.

• Об утверждении годовых отчетов: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год.

• О распределении прибыли за 2018 год и утверждении направлений распределения прибыли на 2019 год.

• О выплате дивидендов за 2018 год.

• Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

• О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

• Об утверждении устава торгового унитарного предприятия.

• О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

• Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Собрание состоится по месту нахождения общества:  г. Слуцк, ул. Копыльская, 57, актовый зал административного корпуса.

 Начало собрания в 14 час. 30 мин.

      С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному адресу в период с 19 марта 2019 г. по 26 марта 2019 г. с 14 часов до 17 часов.

      Регистрация участников собрания будет проводиться с 14 ч. 00 мин. до               14 ч. 30 мин. в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров по доверенности.

      Список акционеров общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01.03.2019 г.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ